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Originariamente inviata da Garzy
Ma scusa io devo dimostrare che i soldi che qualcun altro mi da non provengano da attività illecite???!!!! Cioè ogni volta che vado a versare un qualsiasi importo da 1 a 2999 € in banca, per essere certo di non finire al "gabbio" dovrei prima di incassare e depositare fare il terzo grado?
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Intanto è x somme da 3.000€
Devi dimostrare che TU non hai messo in atto attività illecite, cioè che i soldi che versi li hai avuti in modo lecito.
Per esempio se ti provengono da affitti in nero non ne puoi dimostrare la provenienza lecita.
Nel caso della vendita della moto la provenienza è lecita, ma se la somma è sopra i 3.000 DOVEVI utilizzare un pagamento tracciabile, il contante non lo è.
Alla banca non devi dimostrare nulla (anche se qualche cassiere rompe), se e quando all'agenzia delle entrate, casomai.
La legge, anche se cretina, è legge.
Modalità ibrida
