[paolocix]

......se la provenienza del danaro è dimostrabile, e questa lo è, la banca può richiedere quello che viene denominato "questionario di adeguata verifica" per conoscere la provenienza del denaro, .......la limitazione della circolazione del danaro contante in questo caso non è applicabile in quanto compratore estero.
Il problema è il controllo della possibile falsità del danaro visto che il versamento è effettuabile dopo l'avvenuto passaggio di proprietà-

(lavoro in banca e mi occupo anche di antiriciclaggio)

Ciaux